Am 06.03.2018 ist die Delegierte Verordnung (EU) 2018/212 der Kommission in Kraft getreten, mit der die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 und die Delegierte Verordnung (EU) 2018/105 geändert wurden. Nach Bewertung der gegenwärtigen Verhältnisse, erfolgte eine Anpassung der Liste „Drittländer mit hohem Risiko“ (Drittländer, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel…

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) gibt den nach Geldwäschegesetz „Verpflichteten“ bis 31.03.2018 die Möglichkeit, sich zu vorgesehenen Anpassungen im Meldeverfahren zu äußern. Informationen hat die FIU zum Download auf deren Internetseite bereitgestellt: www.zoll.de/DE/Der-Zoll/FIU/Aktuelles-FIU-Meldungen/2018/fiu_konsultationsverfahren.html Betroffen sind: Meldungsindikatoren In der Untergliederung „Vermutete Straftaten/ Vortaten der Geldwäsche“ sollen die bisher 31 Datenfelder auf künftig 7 Datenfelder reduziert werden….