Folgende Aufgaben ergeben sich aus dem Geldwäschegesetz, wenn Sie als Verpflichteter gelten
| Sorgfaltspflichen |
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Organisationspflichten |
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| Unter Berücksichtigung des Risikos müssen Sie folgende Pflichten erfüllen |
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Unabhängig von den Sorgfaltspflichten müssen Sie folgende interne Maßnahmen umsetzen |
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- allgemeine Sorgfaltspflichten:
- vereinfachte Sorgfaltspflichten
- verstärkte Sorgfaltspflichten bei physisch nicht anwesenden natürlichen Geschäftspartnern oder besonderen Personengruppen
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- Geldwäschebeauftragter
- Gefährdungsanalyse
- Erstellung eines Organisationshandbuches
- Dokumentation und Aufbewahrung
- Mitarbeiterschulung über Methoden der Geldwäsche
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